Financial Crime Prevention in Business

Опис спеціальності

Випускники даного напрямку отримають знання та навички аналізу ризиків у сфері дотримання норм, боротьби з відмиванням грошей та фінансовою злочинністю. Навчаться управлінню обробленою інформацією для цілей оцінки ризиків. Отримають основні аналітичні знання та навички в галузі дотримання законодавства, боротьби з відмивання грошей та фінансовою злочинністю, знання необхідні для побудови механізмів ефективної профілактики та боротьби з фінансовою злочинністю. А також студенти отримають знання міжнародного законодавства та керівних принципів Європейського Союзу, США та Великобританії (Великобританія та Північна Ірландія).

Приклади предметів викладання

У навчальну програму спеціальності «Запобігання фінансовим злочинам у бізнесі» до вивчення включенні наступні предмети:

• Вступ до фінансів та бухгалтерського обліку
• Вступ до Reuters, Bloomberg та інших баз даних
• Комунікації та переговори
• Розширений SQL та VBA
• Вступ до протидії відмиванню коштів та дотриманню банківських вимог
• Запобігання фінансовій злочинності
• Сучасна банківська система
• Розвиток навичок управління проектами
• Психологія фінансових ринків
• Фінансові продукти
• Застосування статистики та економетрики в R
• Інформаційна безпека та кібербезпека
• Структурна основа для розслідувань
• Банківське право
• Сучасна податкова стратегія
• Етичні питання у фінансах та бухгалтерському обліку
• Ризик і контроль
• Виклик фінансової розвідки
• Моніторинг корпоративних клієнтів

Ким може працювати спеціаліст у сфері запобігання фінансовим злочинам у бізнесі після завершення навчання?

Після закінчення навчання, випускники зможуть працевлаштуватися у банки, міжнародні фінансові установи, страхові компанії, регуляторні установи ринку державного сектору та інші, займаючи наступні посади:

• Відповідальний за дотримання вимог
• Співробітник з управління ризиками
• Спеціаліст KYC
• Експерт з моніторингу AML
• Аналітик моніторингу транзакцій AML